Polityka KYC/AML i Weryfikacja Konta

Bezpieczeństwo finansowe i transparentność to fundamenty, na których opiera się Spinbara Casino. Jako podmiot licencjonowany przez Ministerstwo Finansów (nr PS4.6831.1.2023), działamy w oparciu o rygorystyczne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedury KYC (Know Your Customer) oraz AML (Anti-Money Laundering) mają na celu ochronę graczy oraz integralność naszej platformy.

Niniejszy dokument szczegółowo opisuje proces weryfikacji tożsamości, zakres wymaganych dokumentów oraz zasady ochrony Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że pełna weryfikacja konta jest niezbędnym krokiem do odblokowania wszystkich funkcji serwisu, w tym szybkich wypłat wygranych.

Dlaczego KYC/AML jest wymagane

Weryfikuj konto teraz bezpieczeństwo KYC/AML 24/7

Weryfikacja tożsamości w Spinbara casino nie jest jedynie formalnością, lecz kluczowym elementem ochrony przed oszustwami. Główne powody to:

Ochrona nieletnich: Zapobieganie dostępowi do hazardu osobom poniżej 18 roku życia.
Bezpieczeństwo finansowe: Upewnienie się, że środki trafiają do rzeczywistego właściciela konta.
Zapobieganie kradzieży tożsamości: Ochrona Twoich danych przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie.
Zgodność z prawem: Realizacja wymogów licencyjnych oraz standardów międzynarodowych (FATF).

Dzięki tym procedurom możemy zagwarantować, że środowisko gry pozostaje wolne od przestępczości finansowej.

Zakres dokumentów

Prześlij dokumenty bezpieczeństwo KYC/AML 24/7

W celu pełnej aktywacji konta, Spinbara prosi o dostarczenie dokumentów potwierdzających trzy kluczowe obszary:

Typ Weryfikacji	Wymagany Dokument	Przykłady / Uwagi
Tożsamość	Dowód osobisty, Paszport, Prawo jazdy	Musi być ważne, kolorowe i zawierać zdjęcie.
Adres zamieszkania	Rachunek za media, wyciąg bankowy	Dokument wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
Metoda płatności	Zdjęcie karty, zrzut e-portfela	Maskowanie środkowych cyfr karty (6-4).

Wskazówka: Upewnij się, że dane adresowe na rachunku są identyczne z tymi podanymi w profilu gracza.

Jak przesłać dokumenty

Otwórz panel weryfikacji bezpieczeństwo KYC/AML 24/7

Proces przesyłania plików jest intuicyjny i odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego łącza SSL:

Zaloguj się na swoje konto w Spinbara.

Przejdź do zakładki "Moje konto" -> "Weryfikacja".

Wybierz typ dokumentu i dodaj plik (JPG, PNG, PDF).

Ważne zasady czytelności: zdjęcia muszą być ostre, nieporuszone i zawierać wszystkie krawędzie (rogi) dokumentu. Nie akceptujemy skanów czarno-białych ani dokumentów z widocznymi śladami edycji cyfrowej.

Czas weryfikacji i możliwe prośby o uzupełnienie

Sprawdź status weryfikacji bezpieczeństwo KYC/AML 24/7

Nasz dział bezpieczeństwa dokłada wszelkich starań, aby dokumenty zostały przetworzone w ciągu 24–48 godzin. O wyniku weryfikacji zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

W niektórych przypadkach możemy poprosić o dodatkowe informacje (Enhanced Due Diligence), takie jak:

Potwierdzenie źródła pochodzenia środków (np. pasek z wypłaty).
Zdjęcie typu „selfie” z dokumentem tożsamości trzymanym przy twarzy.
Dodatkowy wyciąg bankowy potwierdzający konkretną transakcję.

Terminowa odpowiedź na te prośby pozwala uniknąć czasowego zablokowania możliwości wypłat.

Bezpieczeństwo danych i RODO

Moje konto - Prywatność bezpieczeństwo KYC/AML 24/7

Twoje dane są u nas bezpieczne. Spinbara stosuje standardy ochrony danych zgodne z RODO oraz wymogami finansowymi:

Szyfrowanie SSL 256-bit i protokoły TLS 1.2 dla każdej transmisji.
Ograniczony dostęp: dokumenty widzą tylko upoważnieni pracownicy AML/KYC.
Okres retencji: dane są przechowywane przez okres wymagany ustawą hazardową, a następnie bezpiecznie usuwane.

Gwarantujemy, że Twoje dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych.

Monitorowanie AML, podejrzane transakcje i środki zapobiegawcze

Zasady gry fair play bezpieczeństwo KYC/AML 24/7

W ramach polityki AML, stale monitorujemy transakcje pod kątem nietypowych zachowań. Przykłady działań, które mogą wywołać dodatkową kontrolę:

Depozyty i natychmiastowe wypłaty bez podjęcia gry.
Korzystanie z wielu metod płatności należących do różnych osób.
Nagłe, nieuzasadnione skoki w kwotach obrotu.

W przypadku podejrzenia prania pieniędzy, Spinbara Casino ma obowiązek wstrzymać środki i zgłosić incydent do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Najczęstsze błędy i wskazówki

Zakończ weryfikację bezpieczeństwo KYC/AML 24/7

Checklista przed wysłaniem:

Czy dokument tożsamości jest nadal ważny?
Czy na zdjęciu widoczne są wszystkie 4 rogi dokumentu?
Czy rachunek za media zawiera datę wystawienia (max 3 m-ce)?
Czy jakość zdjęcia pozwala na swobodne odczytanie numerów?
Czy karta płatnicza jest zamaskowana zgodnie z instrukcją (pozostawione pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry)?

Pamiętaj: Próba przesłania sfałszowanych dokumentów skutkuje permanentną blokadą konta bez możliwości odwołania.

Spinbara Casino Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska
KRS: 0000123456
Email: [email protected]
Telefon: +48 22 123 45 67